Forensic Аудит (незалежні фінансові розслідування)
Фінансове розслідування (Forensic) – це всебічне дослідження фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарської діяльності (банку, підприємства) з метою виявлення неправомірних, або злочинних дій керівників та інших співробітників вказаних суб’єктів.
Адвокатське об’єднання «Яр.ВАЛ» має досвід співпраці з Фондом гарантування вкладів фізичних осіб щодо проведення фінансових розслідувань відносно ліквідованих банків з метою виявлення випадків шахрайства з боку їх посадових осіб.
До команди фахівців Forensic входять кваліфіковані аудитори, судові експерти, спеціалісти в IT-сфері та податкові адвокати.
Основними напрямами роботи нашої експертної команди є:
– загальний збір та аналіз діяльності банку, або підприємства;
– розслідування, направлені на виявлення фіктивних правочинів, фактів шахрайства, схем ухилення від сплати податків та привласнення коштів;
– встановлення збитків, пошук та повернення активів;
– аналіз IT-інфраструктури банку, або підприємства з метою знаходження втраченої, чи видаленої інформації;
– тощо.
В подальшому, фіхівці Адвокатського об’єднання «Яр.ВАЛ», за необхідності, зможуть зібрати докази злочину в діях керівників та інших співробітників банку, або підприємства, та супроводжувати розслідування на досудовому слідстві та в суді.
